AML-проверка криптовалюты для бизнеса
Монеты, связанные с мошенничеством или санкционными адресами, могут заблокировать на бирже. Разбираемся, как бизнесу снизить этот риск.
Подключить Zoltopay Документация API
Что такое AML-риск
Аналитические сервисы отслеживают происхождение монет. Если средства прошли через адреса, связанные с мошенничеством, миксерами или санкциями, биржа может заморозить депозит.
Как снизить риск
- Работайте с процессингом, у которого есть AML-политика.
- Не принимайте платежи от анонимных клиентов на крупные суммы без проверки.
- Выводите средства на собственный кошелёк, а не напрямую на биржу.
- Соблюдайте список запрещённой деятельности процессинга.
Комиссия 0,5% с платежа, без абонентской платы. Сетевой сбор за вывод USDT TRC-20 — 2,99 USD. Все цифры — в разделе Тарифы и условия.